省委第十巡視組對(duì)河南能源化工集團(tuán)巡視意見(jiàn)反饋后，集團(tuán)黨委逐條逐項(xiàng)認(rèn)真研究，制定了包括3個(gè)方面27個(gè)具體問(wèn)題94條整改措施的整改方案，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任，實(shí)施閉環(huán)管理，強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求有序推進(jìn)整改工作，目前已按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)取得既定成效。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡視工作要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
一、專項(xiàng)治理事項(xiàng)整改情況
1.集中開(kāi)展煤炭企業(yè)并購(gòu)問(wèn)題專項(xiàng)治理。2015年7月中旬，組織集團(tuán)4家煤業(yè)公司對(duì)2009年以來(lái)并購(gòu)重組、產(chǎn)權(quán)出讓等項(xiàng)目開(kāi)展自查自糾，對(duì)個(gè)別投資項(xiàng)目未按規(guī)定履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)問(wèn)題進(jìn)行整改完善。8月中旬對(duì)自查自糾情況進(jìn)行核實(shí)，未發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)漏報(bào)現(xiàn)象。同時(shí)，修訂完善了《對(duì)外投資管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)外投資業(yè)務(wù)流程、防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.集中開(kāi)展薪酬、獎(jiǎng)金發(fā)放專項(xiàng)治理。2015年7月9日至20日，組織集團(tuán)所屬各單位開(kāi)展自查自糾。7月22日至26日，對(duì)永煤、焦煤、鶴煤、中原大化、煤氣化公司等5家單位進(jìn)行了重點(diǎn)抽查，發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位存在未嚴(yán)格按照集團(tuán)規(guī)定發(fā)放單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和津補(bǔ)貼現(xiàn)象。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題集團(tuán)下達(dá)清退通知，涉及違規(guī)發(fā)放的薪酬獎(jiǎng)金已全部清退到位。同時(shí)，研究制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范單項(xiàng)獎(jiǎng)管理的規(guī)定》《薪酬檢查督導(dǎo)制度》等制度，進(jìn)一步規(guī)范薪酬和獎(jiǎng)金發(fā)放，建立問(wèn)責(zé)機(jī)制，強(qiáng)化檢查和督導(dǎo)管理，防范業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中央及河南省國(guó)企負(fù)責(zé)人薪酬改革精神，研究制定了《集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人月度預(yù)付薪酬的意見(jiàn)》，按照改革意見(jiàn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際下調(diào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員月度預(yù)付薪酬水平，不斷規(guī)范企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放和管理，積極穩(wěn)妥推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬改革。
二、專題整改事項(xiàng)整改情況
1.黨委主體責(zé)任落實(shí)不到位。一是扎實(shí)推進(jìn)黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)。列出主體責(zé)任任務(wù)清單，建立工作臺(tái)賬，定期督查落實(shí)。2015年組織召開(kāi)了7家二級(jí)單位黨委書(shū)記聯(lián)合向集團(tuán)黨委、紀(jì)委就抓基層黨建、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作，進(jìn)行述職評(píng)議考核會(huì)議，并書(shū)面反饋評(píng)議結(jié)果，要求針對(duì)問(wèn)題制定整改方案強(qiáng)化整改落實(shí)。集團(tuán)所屬二級(jí)單位均分別組織召開(kāi)了基層礦廠黨組織負(fù)責(zé)人述責(zé)述廉會(huì)議，有力推動(dòng)了黨委主體責(zé)任落實(shí)。二是深入推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作“三轉(zhuǎn)”。印發(fā)《關(guān)于規(guī)范各級(jí)紀(jì)委書(shū)記分工和兼職的通知》，要求紀(jì)委書(shū)記專職專責(zé)抓紀(jì)檢監(jiān)察工作，不再分管其他業(yè)務(wù)。深入貫徹落實(shí)“各級(jí)紀(jì)委書(shū)記、副書(shū)記的提名和考察以上級(jí)紀(jì)委會(huì)同組織部門(mén)為主”的精神，研究印發(fā)《紀(jì)委書(shū)記、副書(shū)記提名考察辦法》。三是優(yōu)化紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備。調(diào)整集團(tuán)紀(jì)委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，定員擴(kuò)增至18人，并調(diào)整充實(shí)了6名紀(jì)檢監(jiān)察干部。推進(jìn)二級(jí)單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備調(diào)整充實(shí)工作，提拔使用或交流調(diào)整所屬單位16名紀(jì)檢監(jiān)察干部。開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是組織開(kāi)展對(duì)外投資、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)，健全完善三級(jí)內(nèi)審管理體系，修訂完善了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)范》《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法》等管理制度。下一步，將按照省委、省政府國(guó)資委有關(guān)精神和工作部署，加快研究制定河南能源全面從嚴(yán)治黨實(shí)施方案；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略定位和工作需要，加快健全完善集團(tuán)審計(jì)機(jī)構(gòu)，配強(qiáng)精干力量，做好企業(yè)內(nèi)審工作。
2.紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不力。一是進(jìn)一步提升案件工作水平。對(duì)集團(tuán)成立以來(lái)信訪舉報(bào)線索處置情況進(jìn)行再審查，對(duì)原先未予處理或給予組織處理的9人給予了黨政紀(jì)處分、4人給予了誡勉談話通報(bào)批評(píng)處理并收繳違規(guī)違紀(jì)款。印發(fā)《案件審理工作備案審查暫行辦法》等制度，統(tǒng)一量紀(jì)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)案件審理工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。研究制定辦案協(xié)作制度，優(yōu)化充實(shí)了辦案人才庫(kù)，提升了辦案效率。二是開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)退出議事機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)工作。集團(tuán)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)共退出議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)1452個(gè)、業(yè)務(wù)1937項(xiàng)，分別占原參與機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)的72%和71%。三是狠抓紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。2015年以來(lái)，集團(tuán)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)巡回檢查小組開(kāi)展巡回檢查40余次；全集團(tuán)共查處黨員干部違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題36起，處理違紀(jì)人員40人次。四是加大典型案例通報(bào)曝光力度。巡視整改以來(lái)，集團(tuán)紀(jì)委先后對(duì)65起違規(guī)違紀(jì)典型案例和134名違規(guī)違紀(jì)人員給予點(diǎn)名道姓通報(bào)曝光，其中40人因履行領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)督責(zé)任不力被問(wèn)責(zé)并點(diǎn)名道姓通報(bào)曝光。五是加大廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控和預(yù)防腐敗工作力度。印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁黨員干部在婚喪嫁娶等事宜中大操大辦的若干規(guī)定》《廉政風(fēng)險(xiǎn)告知制度》等制度，推動(dòng)懲防體系建設(shè)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得新成效。六是以“守紀(jì)律、講規(guī)矩”為主題，組織開(kāi)展廉政宣教月活動(dòng)。針對(duì)身邊不守紀(jì)律、不講規(guī)矩的典型行為和現(xiàn)象，開(kāi)展了查擺、評(píng)議、對(duì)照、整改活動(dòng)。
3.干部選拔任用不公。一是針對(duì)選拔干部視野不寬的問(wèn)題，持續(xù)加大競(jìng)爭(zhēng)性選人用人力度，積極探索實(shí)施市場(chǎng)化選聘職業(yè)經(jīng)理人工作。2015年6月份指導(dǎo)銀鴿投資舉行了市場(chǎng)化選聘職業(yè)經(jīng)理人面試和考察工作。指導(dǎo)永煤公司研究印發(fā)《干部短期交流辦法》，先行探索干部短期交流工作。進(jìn)一步規(guī)范干部調(diào)整前民主推薦環(huán)節(jié)，完善民主推薦方案，擴(kuò)大選人用人視野和范圍。二是針對(duì)研究干部選拔使用時(shí)醞釀溝通不夠、造成工作被動(dòng)問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范動(dòng)議、推薦、考察、醞釀、討論決定等程序，在提出干部調(diào)整意見(jiàn)時(shí)，廣泛聽(tīng)取職工群眾和分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。三是把整治檔案造假作為整治選人用人不正之風(fēng)的重點(diǎn)，2015年10月份對(duì)全集團(tuán)在崗副處級(jí)以上干部人事檔案進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審核了干部身份、出生時(shí)間等信息。四是嚴(yán)格干部選拔任用程序。對(duì)擬提拔任用干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)、干部檔案等進(jìn)行嚴(yán)格審查，并對(duì)少報(bào)、未報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)的擬提拔任用干部進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，停止提拔任用程序，責(zé)令限期糾正，作出書(shū)面檢查，給予誡勉處理，并在集團(tuán)一定范圍內(nèi)通報(bào)。五是強(qiáng)化干部選拔任用責(zé)任追究，印發(fā)《干部選拔任用工作責(zé)任追究辦法》，嚴(yán)肅處理和糾正干部選拔任用工作中的違規(guī)違紀(jì)行為。
4.煤炭經(jīng)營(yíng)銷售方面存在權(quán)錢(qián)交易、利益輸送。一是認(rèn)真開(kāi)展專項(xiàng)清查工作。集團(tuán)對(duì)省內(nèi)、省外18家煤炭銷售單位和部門(mén)進(jìn)行集中專項(xiàng)清查，未發(fā)現(xiàn)新增違紀(jì)違法問(wèn)題。對(duì)3起歷史問(wèn)題案件進(jìn)行再核查、再落實(shí)，相關(guān)違法違紀(jì)人員前期已經(jīng)進(jìn)入司法調(diào)查、司法判決階段，已給予其他責(zé)任人員黨政紀(jì)處分。二是扎實(shí)做好問(wèn)題整改和風(fēng)險(xiǎn)防控工作。針對(duì)3起歷史問(wèn)題案件和巡視反饋問(wèn)題，深入分析原因，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)漏洞，進(jìn)一步修訂完善并嚴(yán)格執(zhí)行商品煤質(zhì)量管控、煤炭?jī)r(jià)格管理、滾動(dòng)結(jié)算管理等管理制度，進(jìn)一步健全完善監(jiān)督制約機(jī)制，有效防范經(jīng)營(yíng)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。此外，定期開(kāi)展煤炭銷售現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查，巡查煤場(chǎng)、磅房等重點(diǎn)部分，檢查銷售系統(tǒng)規(guī)范化使用情況，對(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)予以整改。
5.物資采購(gòu)方面存在權(quán)錢(qián)交易、利益輸送。一是認(rèn)真開(kāi)展專項(xiàng)清查工作。集團(tuán)所屬各單位圍繞2011年至2015年所有物資采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)展自查自糾，查出“應(yīng)招未招”、物資招評(píng)標(biāo)專家?guī)觳煌晟频?/span>12類問(wèn)題并及時(shí)予以整改。對(duì)集團(tuán)所屬17家單位物資采購(gòu)“應(yīng)招未招”項(xiàng)目進(jìn)行了逐一排查梳理、歸類分析，及時(shí)實(shí)施責(zé)任追究。二是持續(xù)加強(qiáng)物供管理。健全完善物資招標(biāo)采購(gòu)管理制度，推行物資供應(yīng)系統(tǒng)“雙�！苯ㄔO(shè)，深入開(kāi)展物資供應(yīng)系統(tǒng)監(jiān)督檢查考核，持續(xù)完善物資招標(biāo)采購(gòu)專家?guī)�。建設(shè)并運(yùn)行電子商務(wù)采購(gòu)平臺(tái)，2015年累計(jì)通過(guò)電子商務(wù)采購(gòu)平臺(tái)交易55.6億元，節(jié)約采購(gòu)資金4.5億元。下一步，將利用電子商務(wù)采購(gòu)平臺(tái)全面擴(kuò)大公開(kāi)招標(biāo)、透明化采購(gòu)范圍，持續(xù)提升物資采購(gòu)運(yùn)行效率和管理水平。
6.重大項(xiàng)目投資決策環(huán)節(jié)，論證不足，盲目拍板。一是對(duì)集團(tuán)2011年1月至2015年6月的重大投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序進(jìn)行全面排查和梳理，集中開(kāi)展項(xiàng)目檢查考核，并對(duì)排查出的問(wèn)題及責(zé)任單位進(jìn)行了通報(bào)。二是修訂印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》，進(jìn)一步建立完善項(xiàng)目論證和投資決策管理長(zhǎng)效機(jī)制。下一步將加強(qiáng)項(xiàng)目檢查力度，對(duì)于違紀(jì)違法行為進(jìn)行責(zé)任追究；堅(jiān)持嚴(yán)格項(xiàng)目概算審查，嚴(yán)格投資計(jì)劃審批。
7.工程項(xiàng)目招投標(biāo)環(huán)節(jié)，違反程序，自行其是。一是對(duì)集團(tuán)2011年1月至2015年6月的工程項(xiàng)目招標(biāo)情況進(jìn)行全面排查和梳理，并對(duì)排查出的所有問(wèn)題涉及到的責(zé)任單位進(jìn)行通報(bào)。二是2015年7月下旬在集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展了基層單位互查活動(dòng)，及時(shí)研究修訂了《招投標(biāo)管理辦法》等制度，同時(shí)督促二級(jí)單位盡快對(duì)工程招標(biāo)管理制度進(jìn)行梳理和完善，加快建立規(guī)范的工程項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)機(jī)制。三是開(kāi)展招標(biāo)培訓(xùn)。下一步將不定期開(kāi)展招標(biāo)監(jiān)督檢查，對(duì)于違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究；長(zhǎng)期堅(jiān)持嚴(yán)格審批月度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，從源頭上全面推行公開(kāi)招標(biāo)。
8.經(jīng)營(yíng)管理中不負(fù)責(zé)任，濫用職權(quán)。一是關(guān)于義煤公司所屬澠池興達(dá)礦業(yè)公司事項(xiàng)。經(jīng)查，鋁礦石虧噸的主要原因是露天堆放、自然損耗，電子皮帶出現(xiàn)計(jì)量誤差，重復(fù)扣減水分等。已分別對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予行政記大過(guò)、行政記過(guò)和行政警告處分。二是關(guān)于義馬氣化廠20萬(wàn)噸醋酸項(xiàng)目工程結(jié)算款項(xiàng)超付問(wèn)題。經(jīng)查，主要原因是甲供材計(jì)入工程結(jié)算時(shí)工作人員不負(fù)責(zé)任、存在失職行為，造成出現(xiàn)超付進(jìn)度款問(wèn)題。已于2015年8月份給予義馬氣化廠通報(bào)批評(píng)。
9.違規(guī)配備使用公務(wù)車輛。已對(duì)提出的個(gè)案問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行整改落實(shí)。同時(shí)，密切關(guān)注上級(jí)關(guān)于公務(wù)用車制度改革的政策措施，目前已結(jié)合企業(yè)實(shí)際，全面壓減公務(wù)車輛費(fèi)用，專門(mén)印發(fā)通知要求從集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員做起實(shí)施分類管理降低公務(wù)用車費(fèi)用，確保集團(tuán)機(jī)關(guān)2016年公務(wù)用車費(fèi)用較2015年下降40%，二級(jí)及以下單位下降30%。
10.超面積使用辦公用房問(wèn)題至今沒(méi)有整改。2015年7月10日前集團(tuán)機(jī)關(guān)公司級(jí)及中層領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房已全部整改到位。
11.集團(tuán)管控層級(jí)多達(dá)6層，管得過(guò)死和管理不到位并存。一是加快推進(jìn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)。集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略已通過(guò)評(píng)審論證，目前正在報(bào)審。同時(shí)按照省政府國(guó)資委關(guān)于推進(jìn)煤炭行業(yè)脫困轉(zhuǎn)型的要求，積極參與研究編制全省煤炭工業(yè)脫困轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃以及骨干煤炭企業(yè)子規(guī)劃。二是進(jìn)一步明確集團(tuán)各層級(jí)定位和職能。按照實(shí)施區(qū)域化專業(yè)化管理的原則，認(rèn)真研究并扎實(shí)推進(jìn)管理層級(jí)壓縮工作，明確各層級(jí)工作重心，界定權(quán)責(zé)邊界，做到不越位、不錯(cuò)位、不缺位。三是調(diào)整優(yōu)化集團(tuán)機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)。目前已根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，撤銷集團(tuán)管理部，增設(shè)法律事務(wù)部、信訪辦公室。
12.干部群眾反映集團(tuán)存在瞞報(bào)虧損現(xiàn)象。集團(tuán)存在的潛虧項(xiàng)目主要是兼并重組省內(nèi)小煤礦造成的損失、對(duì)鄭煤集團(tuán)、河南省煤層氣公司等單位政策性投資及借款的預(yù)計(jì)損失。為進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，重點(diǎn)采取了以下措施：一是充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用，將整改內(nèi)容融入集團(tuán)日常內(nèi)部審計(jì)工作安排，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促整改落實(shí)。印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展集中審計(jì)工作的通知》，將問(wèn)題整改作為全年內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)。二是從合規(guī)性、邏輯性、可比性等方面入手加強(qiáng)對(duì)成員單位月度報(bào)告的審核，2015年9月份對(duì)各成員單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行專題檢查調(diào)研，對(duì)各成員單位實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、是否存在潛虧因素等進(jìn)行了全面排查。三是在2015年度財(cái)務(wù)決算中，進(jìn)一步與會(huì)計(jì)師事務(wù)所緊密結(jié)合，加強(qiáng)外部審計(jì)監(jiān)督，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
13.領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法問(wèn)題線索處置。集團(tuán)各級(jí)紀(jì)委先后抽調(diào)人員成立近50個(gè)紀(jì)律審查小組，先后5次召開(kāi)紀(jì)委書(shū)記或調(diào)查核實(shí)工作協(xié)調(diào)督辦會(huì)議，確保問(wèn)題線索快查快結(jié)、處理到位。截至目前，省委巡視組轉(zhuǎn)交信訪件已辦結(jié)94.12%，其中立案查處56件，給予黨政紀(jì)處分120人。
14.研究集團(tuán)部分虧損企業(yè)原因，一企一策實(shí)施減虧措施。按照一企一策原則，認(rèn)真制訂減虧措施并扎實(shí)落實(shí)。2015年，20對(duì)有邊際利潤(rùn)的礦井超計(jì)劃減虧，通過(guò)努力無(wú)法實(shí)現(xiàn)邊際利潤(rùn)的生產(chǎn)單位有序?qū)嵤┩．a(chǎn)。
三、專案查處事項(xiàng)整改情況
1.關(guān)于義煤公司巧立名目、濫發(fā)獎(jiǎng)金、涉嫌私分國(guó)有資產(chǎn)問(wèn)題。抽調(diào)專人負(fù)責(zé)違規(guī)款項(xiàng)清查及追繳工作，涉及違規(guī)發(fā)放的獎(jiǎng)金已基本追回。
2.關(guān)于以科研中心項(xiàng)目名義違規(guī)立項(xiàng)建設(shè)樓堂館所問(wèn)題。該項(xiàng)目在立項(xiàng)、審批中，存在論證手續(xù)不完善、決策程序不規(guī)范等問(wèn)題。針對(duì)以上問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目管理制度進(jìn)行了修訂完善，嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化梳理，強(qiáng)化非主業(yè)投資管理，積極推進(jìn)資產(chǎn)處置。
3.關(guān)于城郊煤礦低價(jià)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題。該項(xiàng)目具體操作中存在工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任和違規(guī)操作等問(wèn)題，已對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。
4.關(guān)于高價(jià)收購(gòu)陽(yáng)城煤業(yè)公司股權(quán)問(wèn)題。在收購(gòu)過(guò)程中存在選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)未履行相應(yīng)程序、選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)未經(jīng)省政府國(guó)資委批準(zhǔn)，評(píng)估結(jié)果未經(jīng)省政府國(guó)資委備案，工作人員違規(guī)操作、嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任等問(wèn)題。通過(guò)法律手段最大限度挽回?fù)p失，已就轉(zhuǎn)讓方違反協(xié)議規(guī)定沒(méi)有客觀全面提供資料的問(wèn)題向法院提起訴訟。
5.關(guān)于義煤公司收購(gòu)三門(mén)峽義翔鋁業(yè)有限責(zé)任公司時(shí)提前支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款問(wèn)題。義煤公司收購(gòu)對(duì)方股東方股權(quán)時(shí)沒(méi)有取得董事會(huì)決議、省政府國(guó)資委審批，未進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和評(píng)估。同時(shí)，股權(quán)收購(gòu)協(xié)議不規(guī)范，沒(méi)有相應(yīng)法律意見(jiàn)書(shū)。目前，義煤公司正在與對(duì)方股東方溝通，推動(dòng)對(duì)方股東方名義上持有的義翔鋁業(yè)股權(quán)過(guò)戶到義煤公司名下；此外，由義翔鋁業(yè)負(fù)責(zé)落實(shí)變更相關(guān)工商信息。
6.關(guān)于鶴安公司未經(jīng)評(píng)估確認(rèn)就支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款問(wèn)題。鶴安公司在自然人出資尚未到位時(shí)，就組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，存在操作不規(guī)范等問(wèn)題。已責(zé)令鶴煤公司劃清責(zé)任，對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；在以后的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)管理、規(guī)范程序，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。
7.關(guān)于5套煤制乙二醇項(xiàng)目存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。針對(duì)巡視組的風(fēng)險(xiǎn)提示，我們根據(jù)市場(chǎng)、管理和技術(shù)等實(shí)際情況，通過(guò)加強(qiáng)管理，實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、提質(zhì)增效等措施，目前安陽(yáng)、濮陽(yáng)兩個(gè)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行；下一步將繼續(xù)實(shí)施達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)技改提升工程，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)水平。
8.關(guān)于銀鴿實(shí)業(yè)盲目投資特種紙深加工項(xiàng)目且超概算問(wèn)題。特種紙三期深加工項(xiàng)目立項(xiàng)僅由原銀鴿投資總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)銀鴿投資董事會(huì)審議批準(zhǔn)，審準(zhǔn)手續(xù)存在一定缺陷。此項(xiàng)目在原河南煤化集團(tuán)2011年6月收購(gòu)銀鴿紙業(yè)時(shí)已開(kāi)工建設(shè)，且絕大部分已基本完工。下一步將舉一反三，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，梳理管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目決策程序，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升項(xiàng)目投資質(zhì)量和效益。
9.關(guān)于集團(tuán)科技研發(fā)中心項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)的招投標(biāo)違反規(guī)定確定中標(biāo)單位問(wèn)題。該項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中存在操作不規(guī)范、溝通不到位等問(wèn)題。集團(tuán)已對(duì)項(xiàng)目管理部門(mén)、項(xiàng)目建設(shè)單位及相關(guān)人員進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。以后將嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理制度，加大監(jiān)督檢查力度，杜絕類似情況再發(fā)生。
10.關(guān)于鶴煤1,4-丁二醇項(xiàng)目裂解裝置標(biāo)段自行組織招標(biāo)且招標(biāo)價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)的問(wèn)題。該項(xiàng)目在自行組織招標(biāo)過(guò)程中，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)標(biāo)委員會(huì)意見(jiàn)，改變?cè)u(píng)標(biāo)結(jié)果，存在操作不規(guī)范、程序不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐?wèn)題，已對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
11.關(guān)于研究院在科技研發(fā)中心項(xiàng)目中以虛假事項(xiàng)違規(guī)列支費(fèi)用問(wèn)題。已對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)成研究院迅速整改，分類甄別處理。
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作只有進(jìn)行時(shí)、沒(méi)有完成時(shí)，作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作永遠(yuǎn)在路上。河南能源將堅(jiān)持舉一反三、有效防范，在持續(xù)抓好巡視反饋問(wèn)題整改的同時(shí)，大力推進(jìn)制度化、規(guī)范化建設(shè)，加快健全完善河南能源風(fēng)險(xiǎn)防控體系以及懲治和預(yù)防腐敗體系，進(jìn)一步提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革，加快脫困轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。（文中部分?jǐn)?shù)據(jù)截至2016年3月）
河南能源化工集團(tuán)黨委
2016年7月20日
（來(lái)源：河南能源化工集團(tuán)網(wǎng)站）